भगोड़ा नीरव मोदी की विदेश से लाए 1350 करोड़ की संपत्ति - जरूर पढ़े

ED Brings Nirav Modi's Diamonds From HondKong Valued 1350 Crores

(Photo Credit : Taxreturnwala)

➨ नीरव मोदी के हांगकांग से 1350 करोड़ क्या आये

दिनांक 10 Jun 2020, इडी ने बताया की ‘नीरव मोदी’ और ‘मेहुल चौकसी’ ने हांगकांग के एक गोदाम में कीमती सामान रखा था वो वापस आ गए जिसको 107 खेप में लाया गया ! इस खेपो में चांदी के आभूषण, पोलिश करे हीरे जिसकी कीमत 1350 करोड़ के है जिसमे मोती शामिल है ! इसे हांगकांग की एक लोगिस्टिक कंपनी के गोदाम में रखा गया था ! लगभग 2340 किलो वजन वाली खेप बुधवार को मुंबई वापस लाई गई ! दोनों ने 23780 करोड़ से ज्यादा का लोन (उधारी) पंजाब नेशनल बैंक के मुख्या आरोपी पिछले साल मार्च से ब्रिटेन की जेल में बंद है ! उनके चाचा वर्तमान में एन्तिगुहा में है जिसके साथ भारत की कोई संगी नहीं है ! 

इसके पहले भी पिछले साल, परवर्तन निर्देशालय ने 137 Crores की कीमती सामान दुबई और होन्ग कोंग से ला चुकी थी जो की 33 खेप में था !

 सबूत :  हांगकांग से वापस लाया गया 

➨ कैसे वापस लाया गया

सन 2018 शुरुवात में नीरव मोदी ने पहले भारत और फिर दुबई से हांगकांग भेजी कीमती सामान सिर्फ और सिर्फ इडी की जाँच से बचने के लिए ! इडी को जुलाई 2018 में ख़ुफ़िया जानकारी मिली इस हलचल की ! इडी को पता चल गया की सारा माल हांगकांग चला गया है ! इडी ने हांगकांग की ऑथोरिटी के साथ सारी कानूनी औपचारिकता पूरी की गई उस सामान को वापस लाने के लिए !
 सबूत :  पिछले के बारे में जानने के लिए 

➨ इडी क्या है और कौन सी धारा की ताकात

इडी का पूरा मतलब है प्रवर्तन निदेशालय जो वित्त मंत्रालय के अंदर आती है ! इडी ने भारत में ‘धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002’ जिसको बीजेपी की एनडीए सरकार लाई थी और ये मनी–लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति की जब्ती के लिए अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है ! लेकिन भारत में घोटाले करने वाले कहीं ना कहीं से इस अधिनियम से बच जाते थे लेकिन मोदी सरकार ने इसके कमजोरी को खत्म करने के लिए 

एक अधिनियम ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल 2018’ लाई और पास करा लिया ! इसमे भारत को आर्थिक अपराधी को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने की ताकात मिलती है जिसका फ़ायदा मिलता दिख रहा ! 

 सबूत :  भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल